当前速讯：招商港口: 2022年度第三次临时股东大会决议公告

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证券代码：001872/201872    证券简称：招商港口/招港 B          公告编号：2022-101                  招商局港口集团股份有限公司    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、  误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。   一、会议召开和出席的情况   （一）召开情况   （1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:00；   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。的有关规定。   （二）出席情况   股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数为 2,287,541,313 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 91.5355%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7 人，代表有表决权股份 1,577,131,647 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 63.1086%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）15 人，代表有表决       权股份 710,409,666 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 28.4269%。            A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 2,230,157,435 股，占       公司有表决权 A 股股份总数的 96.1615%。            B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 57,383,878 股，占公司       有表决权 B 股股份总数的 31.8985%。            二、议案审议表决情况            会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：            （一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》            本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。            表决结果：                                                           反对                  弃权            代表股份（股）          同意（股）            同意比例                 反对比例                  弃权比例                                                          （股）                  （股）与会全体股东       2,287,541,313   2,287,539,913     99.9999%    1,400    0.0001%          0   0.0000%其中：A 股股东    B 股股东            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%       以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：               代表股份                             同意（股）           同意比例       反对（股）      反对比例       弃权（股）      弃权比例                （股）中小股东           135,990,920   135,989,520     99.9990%     1,400    0.0010%           0   0.0000%其中：A 股股东       133,921,250   133,920,550     99.9995%       700    0.0005%           0   0.0000%    B 股股东        2,069,670     2,068,970     99.9662%       700    0.0338%           0   0.0000%            （二）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募       集资金永久补充流动资金的议案》            表决结果：                                                          反对                  弃权            代表股份（股）         同意（股）            同意比例                 反对比例                  弃权比例                                                         （股）                  （股）与会全体股东      2,287,541,313   2,287,540,313    99.99996%    1,000   0.00004%          0   0.0000%其中：A 股股东    B 股股东            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%       以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：              代表股份                            同意（股）           同意比例       反对（股）      反对比例       弃权（股）      弃权比例               （股）中小股东          135,990,920   135,989,920     99.9993%     1,000    0.0007%           0   0.0000%其中：A 股股东      133,921,250   133,920,650     99.9996%       600    0.0004%           0   0.0000%    B 股股东       2,069,670     2,069,270     99.9807%       400    0.0193%           0   0.0000%            （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》            该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数       的 2/3 以上同意通过。            表决结果：                                                          反对                  弃权            代表股份（股）         同意（股）            同意比例                 反对比例                  弃权比例                                                         （股）                  （股）与会全体股东      2,287,541,313   2,287,540,313    99.99996%    1,000   0.00004%          0   0.0000%其中：A 股股东    B 股股东            （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》            该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数       的 2/3 以上同意通过。            表决结果：                                                           反对                    弃权            代表股份（股）         同意（股）            同意比例                    反对比例                  弃权比例                                                          （股）                    （股）与会全体股东      2,287,541,313   2,280,831,318     99.7067%   6,709,995    0.2933%          0   0.0000%其中：A 股股东    B 股股东            （五）审议通过《关于补选独立董事的议案》            选举柴跃廷先生为公司第十届董事会独立董事，同时担任董事会战略与可持续发       展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。            表决结果：                                                           反对                    弃权            代表股份（股）         同意（股）            同意比例                    反对比例                  弃权比例                                                          （股）                    （股）与会全体股东      2,287,541,313   2,287,540,313    99.99996%      1,000    0.00004%          0   0.0000%其中：A 股股东    B 股股东            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%       以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：              代表股份                            同意（股）           同意比例       反对（股）         反对比例       弃权（股）      弃权比例               （股）中小股东          135,990,920   135,989,920     99.9993%       1,000     0.0007%           0   0.0000%其中：A 股股东      133,921,250   133,920,550     99.9995%         700     0.0005%           0   0.0000%    B 股股东       2,069,670     2,069,370     99.9855%         300     0.0145%           0   0.0000%            （六）审议通过《关于补选董事的议案》            以累积投票的方式选举吴昌攀先生、吕以强先生为公司第十届董事会非独立董事，        任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。          表决结果：                        占出席会议所                        占出席会议 A                    占出席会议 B                        有股东所持有                        股股东所持有                     股股东所持有姓   名    获选总票数                       A 股获选票数                       B 股获选票数                        效表决权股份                        效表决权股份                     效表决权股份                         总数比例                          总数比例                       总数比例吴昌攀     2,287,469,435     99.9969%    2,230,098,236     99.9973%    57,371,199     99.9779%吕以强     2,287,469,435     99.9969%    2,230,098,236     99.9973%    57,371,199     99.9779%          其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%        以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：                        占出席会议                                                    占出席会议 A                    占出席会议 B                        所有股东所                                                    股股东所持有                     股股东所持有姓 名      获选总票数          持有效表决        A 股获选票数                     B 股获选票数                                                    效表决权股份                     效表决权股份                        权股份总数                                                     总数比例                       总数比例                         比例吴昌攀      135,919,042     99.9471%     133,862,051     99.9558%     2,056,991     99.3874%吕以强      135,919,042     99.9471%     133,862,051     99.9558%     2,056,991     99.3874%          三、律师出具的法律意见          （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所          （二）见证律师姓名：留永昭、陈珊珊          （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集        人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作        出的股东大会决议是合法有效的。          四、备查文件          （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022 年度第三次临时股东        大会决议》；          （二）法律意见书。          特此公告。                                                        招商局港口集团股份有限公司          董事会

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