证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2023-004
【资料图】
杭州博拓生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道途义路 27 号 A 幢 110 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 5
普通股股东所持有表决权数量 4,513,665
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长陈音龙先生因其他公务安排，未能亲自
出席本次会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事陈宇杰先生主持。本次会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事长陈音龙先生因公务安排缺席，其余董事均现场出席。
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,496,244 99.6140 17,421 0.3860 0 0.00
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
《关于预计
关联交易的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的二分之一以上通过。关联股东杭州拓康投资有限公司、杭州
康宇企业管理咨询有限公司（有限合伙)、陈音龙、于秀萍未参与表决，关联股
东陈宇杰已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：熊琦、徐亦灵
博拓生物本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
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